Оформление банковской карты Казахстана удалённо

[Kuskow]

В то же время, Золотая корона клянётся, что для получения 1000 USD в Казахстане ей нужно все лишь 72 269.00 RUB в России. Но тогда человек в Казахстане должен пойти в банк, виртуально получить и тут же положить на карточку эту штуку баксов. Зачислить на карточку онлайн можно только тенге (доллары нельзя).

[Kuskow]

далее делаю свифт перевод на свой же счёт в Казахстане

Не всё так просто. Дальше Вы пешком идёте в отделение банка в Казахстане и ручкой (в обоих смыслах) пишете заявление о том, что эти деньги Ваши, что Вы их переводили со своего же российского счёта, что они добыты честным путём, а не отмыты после продажи наркотиков, и что они не предназначены для финансирования терроризма и, самое главное, не для предпринимательской деятельности. И только после этого в течение трёх дней Ваши деньги реально зачисляют на Ваш казахстанский счёт, а до тех пор они лежат на транзитных счетах банка.

Я через это уже проходил, вот тут есть описание моего похода в банк
Re: Собираемся в европейское турне 04-22.03.18 из Будапешта (Kuskow)

[georgkap]

Сейчас нет такого.

[Kuskow]

Сейчас - это когда такого не стало? Когда поменялось? Я ходил ровно 3 года назад (из них два года пандемии). Ну если нет - хорошо, конечно.

А вообще, вот буквально год назад одна моя подруга в России выцарапывала свои денежки в ВТБ в России. И тоже по тем же стопам - 500 раз ходила в банк, писала разные заявления. В России точно есть. У вас там даже когда Букинг возвращает деньги за отменённый отель, приходится доказывать перед финмониторингом, что эти деньги личные, а не картельные.

[a-63]

Ну это от суммы наверно зависит. Я в ВТБ по возвратам ничего ни разу не писал.

[zet]

Никогда такого не было. Может от суммы зависит? Или от банка?

[georgkap]

Павел, у Вас сегодня день фантазий?

[georgkap]

Я сталкивался с финмониторингом, когда квартиру покупали в 2018 году с женой. Я положил деньги на счёт в СПб банке в отделении рядом, с тем чтобы снять эти же деньги в другом отделении, расположенном в Центре совершения сделок. Ну чтобы чемодан денег по городу не таскать. А мне и говорят, на каком основании хотите снять сумму, превышающую 3млн? Я говорю, больные что ли, я ж в вашем же банке её вчера положил. Не, говорят, класть можно, а снимать нельзя. Покажи основания. Хорошо, что документы, объясняющие происхождение денег, у меня были (продажи других недвижимостей).
Но это законно. А мелочи типа букинга никого не интересуют.

[LaSer61]

Как сказать. Мне вернулся депозит с немецкой Косты. Звонят из СБ банка. На ваш счёт поступила сумма в иностранной валюте. Объясните происхождение средств. Я говорю, так мои же средства, вернулись просто. Когда платили, кому платили, зачем платили? Я говорю, у вас же все транзакции зафиксированы, разбирайтесь сами. Больше не беспокоили.

[travelgirls]

Странно. Мне возвраты приходили, но ни разу никто ни о чем не спрашивал.

[Kuskow]

Павел, у Вас сегодня день фантазий?

Пусть будет так, я упираться не стану. Не мои же деньги.

[zet]

Как сказать. Мне вернулся депозит с немецкой Косты. Звонят из СБ банка. На ваш счёт поступила сумма в иностранной валюте. Объясните происхождение средств. Я говорю, так мои же средства, вернулись просто. Когда платили, кому платили, зачем платили? Я говорю, у вас же все транзакции зафиксированы, разбирайтесь сами. Больше не беспокоили.

А какой это банк такой инициативный?

[LaSer61]

Тинькофф.

[zet]

LaSer61,

[LaSer61]

Ну, справедливости ради, больше года прошло с момента оплаты.

[Wegt]

У меня так же было с возвратом от немецкого ТУИ. Немцы там непонятно что указывают в назначении платежа.

[georgkap]

У меня так же было с возвратом от немецкого ТУИ

Они же на карту не вовращают. Мне понадобилось ибан открывать.

[LaSer61]

Точно. Это австрийский рынок был.

[Wegt]

Они же на карту не вовращают. Мне понадобилось ибан открывать.

Я тоже так думала, пока мне не позвонили из банка.

[georgkap]

Я с ними бился месяц, агент тоже, ни в какую. Но ибан открыть было элементарно, и я сдался в итоге.